在虚拟货币交易方面，本身就存在着极大的风险。可是，此次在杭州，居然有人在微信群里利用“类期货”交易以及借币返息的手段，导致 100 多位“搬砖工”的七千多枚比特币都损失殆尽，这着实令人震惊。
案件概况
此次杭州比特币非法吸收公众存款案主要发生在“烧饼铺”微信群以及“明天会更好”微信群。涉案比特币数量超七千枚，涉及 100 多位“搬砖工”。这些“搬砖工”在微信群中参与交易，原本期望获利，却不料掉入陷阱。
交易流程
如果买家 A 认为周毅、李想给出的比特币价格合适，就会借助微信或者 QQ 来进行私下沟通。沟通达成一致后，会把钱款通过银行转账的方式转到指定的银行账户。一位买家回忆称，每次与他们两人的交易金额大概在两三百万，在差不多一年的时间里，累计的交易量达到了上亿人民币。他们售卖的比特币价格比较低，这位买家一年还赚了将近百万。
“类期货”交易
周毅二人所售的“期货”，和一手交钱一手交币的模式不一样。他们先把钱收了，接着过 1 到 2 天才发币。一般来讲，一个比特币用这种方式交易，会比马上交易要便宜 100 到 150 元人民币。这种交易方式比较特别，是和不认识的陌生人进行大额交易，而且还是“先付款，后打币”，在他们所在的那个圈子里不是很常见。后期周毅露面的频次降低了。李想从周毅处获得了币，接着将其拿到群里进行售卖。每个币的售卖价格比周毅所卖的高出几十块。
借币返息业务
除了“类期货”交易以外，周毅两人还进行了“借币返息”业务。他们向微信群里的熟客租借比特币，同时承诺给予高额利息。据玩家张明称，在此次涉案的七千多比特币里，不到九成是大家为获取日息，主动把比特币交给他们二人的。但由于他们二人“跑路”，这些比特币无法取回了。另外，超过一成是参与“类期货”交易但没有拿到币。
维权群情况
案件发生后，组建了“维权群”。群里除周毅和李想外，其余都是未收到比特币的买家。周毅在群中发布了与“石匠”的对话，他称“石匠”在巴西，因当地环境混乱，导致比特币交易无法正常进行，所以无法交付比特币。后来有玩家和石匠取得了联系，石匠说比特币都已经给了周毅，然而这依然不能弥补大家所遭受到的损失。
诈骗嫌疑分析
多位买家持有此看法，周毅在 3 月初便知晓无法发币。此后的交易，其一属于非法吸收公众存款行为，其二属于诈骗行为。他们期望能给警察提供更多信息以证实此情况。比特币交易本身存在监管空白，此次案件让大家更深刻地意识到其中潜在的巨大风险。
大家觉得在虚拟货币交易中，怎样做才可以避免这样的诈骗风险？希望大家积极发表看法，同时也给更多人提个醒，别忘了点个赞并且分享出去！
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