自2019年5月起，多个镇街陆续发生了一场以虚拟货币为名的诈骗。这个故事，关乎欺骗与贪婪。许多人被高额的收益所迷惑，遭受了巨大的损失。这些问题，值得我们深入思考。
诈骗开场
自2019年5月起，徐某便开始密谋他的欺诈计划。他精心挑选地点，在多个镇街设立类似XX币贝百货商店的据点，并伪装成合法的个体户。他雇佣了前台、管理人员等，表面上看似正常商业运作，实则背后隐藏着诈骗行为。他试图推广所谓的数字货币，编造一个看似有巨大商机的投资项目，这便是他骗局的起点，他悄然布下自己的诈骗之网。然而，那些被蒙蔽的人们对此一无所知，他们满怀期待地期待着高额回报，丝毫没有意识到自己正一步步踏入一个巨大的陷阱。
骗局逐步扩散，使得诈骗之网愈发庞杂。越来越多的人陷入了其中。
诱惑方式
徐某为了让更多人投身投资，费尽了心思。他拉拢了何某和钟某，让他们成为自己的下线，共同参与这场骗局。他们常用的手段是举办投资讲座，这些讲座迷惑了众多人，让人误以为真的存在优质的投资项目。此外，他们还通过微信群发布宣传信息，进行广泛的传播。宣传内容极具诱惑力，诸如EOS币、GBFA社区币等数字货币，声称能带来固定的丰厚收益，投资CNCC币付宝甚至每月能获得高达0.08元相对于0.1元单价的额外收益。这样的诱惑使得许多人开始动心，一步步陷入陷阱。许多人被这种看似难得的赚钱机会冲昏头脑，根本不考虑这可能是一个骗局。
人们开始关注这项投资，原因在于周围的人不断提及那些高额回报的数字货币。
多层奖励诱惑
为了使骗局更具吸引力，徐某增设了一套多级奖励体系。若能成功招募他人成为会员，投资者将获得丰厚的回报。例如，他们可以获得被推荐人购买金额3%到9%的数字货币奖励。此外，直接推荐一人即可获得300元奖励，推荐三人或以上则可获1000元。不仅如此，每月还有旅游奖励的承诺。这些奖励让原本对骗局抱有疑虑的人开始动摇，许多人认为既能赚钱又能旅游，实在划算。这种运作模式犹如传销，不断诱使人们加入，导致越来越多的人深陷其中。许多人在利益的驱使下，甚至将亲朋好友也拉入这场骗局，形成了一个看似繁荣实则暗藏危机的投资网络。
越来越多的人认为能轻易赚取大笔财富，他们的资金逐渐流入徐某等人手中。
诈骗得手
在这种极具吸引力的多重诱惑面前，80多位所谓投资人受到了欺骗。他们深信这种看似馅饼从天而降的好事，纷纷选择线下转账的方式投身虚拟货币投资。这些投资者的投资总额接近500万元，对许多普通家庭而言，这可能是他们多年的积蓄。他们怀揣着发财的美梦，将辛苦赚来的血汗钱投入其中，却未曾想到换来的只是一场空。徐某等人骗取钱财后，逐渐暴露出他们的真实面目。随后，那些与投资相关的数字货币软件无法正常登录，徐某也神秘消失，仿佛在空气中蒸发，只留下那些迷茫且绝望的投资者。
当投资者们开始意识到自己被骗，内心涌动着恐慌与懊悔，然而，一切都已太迟。
诈骗者被抓
天网恢恢，疏而不漏。2021年3月，徐某等三人落网。相关部门确认，他们所声称的EOS币等四种数字货币实为违规代币，其行为违反了相关规定。检察院审查后，认定他们以非法占有为目的，采用诈骗手段非法集资，数额巨大，遂提起公诉。至2022年6月15日，顺德区人民法院依据事实和罪名，作出了公正的判决。主犯徐某被判处有期徒刑十年并处罚金三百万元，从犯何某、钟某也受到了相应的惩处。这一判决，为那些受骗者带来了一丝心灵上的慰藉，也让人们看到，违法犯罪终究没有好下场。
但很多投资者的钱却难以完全追回，他们的损失依然十分惨重。
防范提醒
虚拟货币交易炒作风险极高，常常引发各类违法乱纪行为。集资诈骗只是众多问题之一。2021年9月的相关规定已明确指出，虚拟货币并非法定货币，从事相关业务属违法行为。市民朋友们必须增强防范意识，切勿轻信那些高额回报的诱惑。当有人向你推荐虚拟货币投资时，你该如何应对？我们共同提高警惕，保护好我们的钱包，防止成为下一个受害者。
