比特币的场外交易活跃度日益提高，可是，它暗藏欺诈隐患，这令人担忧，其背后的真相到底是什么？

场外交易概述

比特币会和法币开展兑换交易，这属于加密数字货币交易链条的关键构成部分，交易有场内和场外两种类型，场外交易出现的时间更早，伴随比特币持续发展，其场外交易的活跃度不断提升，例如很多投资者因各种需求会选择做场外交易，这致使该市场愈发热闹，这些交易过程包含平台注册、发布交易信息、拍单、付款以及确认收款等环节。

交易隐患问题

不过，场外交易存在不少问题，对手双方匿名性极高，交易支付渠道繁杂多样，存在欺诈交易隐患，由于不知交易对方是谁，资金转账渠道多难以追踪，所以有些人可能利用这些漏洞实施诈骗，此前有投资者交易后发现对方消失，资金无法追回 。

主要交易形式

据监测，比特币场外交易主要有3种形式，其中一种是线上P2P交易，这种交易通过场外交易平台开展，类似“淘宝”模式，在该模式下，平台会让买卖双方发布信息，然后双方进行一对一交易，比如，若买家看到卖家发布的合适信息，就能与卖家沟通并完成交易。二是线上B2C交易，用户在平台进行比特币买卖，平台指定价格，平台收款或收币后释放对应资产，B端的资金或币来自平台或合作商户 。三是线下交易，交易方式包括通过QQ群、微信群，以及面对面交易 。

国内平台情况

9月份监管政策实施以后，国内比特币场外交易平台如币看、比特汇等，陆续从市场退出。现在国内用户常用4家海外平台，场外交易不受国界限制，这些平台能够面向全球提供服务。这说明国内投资者转向海外平台交易，可能会面临一些信息不透明的情况以及风险，比如平台合规性很难判定。

人民币支付手段

从监测结果能够知道，自2017年开始，在已经完成的BTC - CNY场外交易当中，96.3%的交易订单运用支付宝转账，2.7%运用微信支付，礼品卡占比0.56%。在进行交易广告抽样监测时，部分平台的卖单广告显示，支付宝支付的选择比例比较高，其次是银行转账。这说明在比特币场外交易里，第三方支付工具的使用极为广泛。

未来发展走向

比特币场外交易未来会怎样发展很难预测，一方面，因市场需求增多，交易可能会更活跃，另一方面，监管力度加大或许会进一步规范这个市场。要是监管严格，很多违规平台和交易行为会受到打击，市场会更健康，要是监管缺失，欺诈等问题可能会更严重。

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