频频发生虚拟货币投资骗局，不少人双眼被高回报承诺蒙蔽，最终落得血本无归境况。今天就要来剖析这类骗局的运作手法以及防范要点。
骗局基本运作模式
通常这类虚假投资平台会伪装成正规虚拟货币交易场所，操作人员借助自行开发的系统，完全控制平台数据，能随意修改虚拟货币价格以及用户账户余额，他们常常在初期给投资者少量盈利，制造出能正常提现的假象。
投资者看到账户持续盈利，之后就容易放松警惕加大投入，诈骗者随后会以各种理由鼓励用户不断充值，直到资金达到预期规模后关闭平台，这些平台根本不与真实市场连接，所有交易数据都是虚构的。
常见诱导手段
犯罪欺诈之人经常借助微信群以及朋友圈这类社交途径来展开宣传，他们时常运用“稳赚不亏即不会赔钱”、“保证本金以及保障收益所得收益没有风险”这类话语表达语句，许下誓诺给出远远高于市场平均水准这个水平的投资所获取的回报数额，其中一些亦宣称存在着有“回收兜底提供保障”这样的政策举措，确保保证虚拟货币不会出现价格跌破发行时候所定价格的情况 。
为使可信度得以增加，他们去制作精美的宣传材料，伪造用户交易记录，伪造盈利截图。有些诈骗团伙会组织线上讲座，对所谓“成功投资者”予以邀请，让其分享经验，而这些“成功投资者”实则是预先被安排好的演员 。
资金流转特征
资金由投资者向诈骗者所掌控的个人账户或者公司账户直接进入，并非是正规的第三方存管账户。新投资者的资金将会被诈骗者用于支付早期投资者的收益，以此制造出平台正常运作的假象。
大多数资金被诈骗的人用于个人肆意挥霍，像购置奢侈品，购买房产，购买车辆等。一旦新增投资的速度变缓，或者出现大量提现的情况，资金链就会快速断裂，致使平台没办法继续运营 。
受害者心理分析
诸多受害者起初仅投入少量资金先行尝试。于获取首次提现成功之后，他们对于平台的信任程度大幅提高。伴随账户所显示的收益持续增多，贪婪心理促使他们增添更多投资。
一些实施诈骗行为的人，会借助“错过机会”所带来的焦虑情绪，去促使那些进行投资活动的人赶快投入资金。当市场价格出现开始下降的情况时，这些人又会诱导用户去进行“抄底补仓”的操作，进而让损失的规模得到进一步的扩大。这样具有心理操控性质的行为，致使那些遭受伤害的人没办法以理性的方式做出决策 。
案件查处难点
这类案件，因虚拟货币具匿名性、有去中心化特点缘故，调查取证是比较困难的，诈骗者常常会使用境外服务器，还会使用匿名通信工具，这就增加了追踪难度，资金转移速度快，且途径复杂，所以赃款追回比例通常是比较低的。
电子证据在部分诈骗团伙得手后被迅速销毁，给案件侦破带来挑战，投资者报案往往不及时，错失了最佳调查时机，跨境办案需要国际合作，流程复杂耗时较长。
风险防范建议
对于投资者而言，应当认清的是，任何一种投资都是存在风险的，需知虚拟货币更是属于高风险的领域。当处于选择投资平台这个阶段的时候，务必要去核实其是不是具备相关的金融业务资质。而且要始终保持理性，对于过高回报承诺要时刻保持警惕。
建议经由官方途径去查询机构资质，不要轻易相信网络发布的广告以及陌生人所做出的推荐，在进行投资之前可以向专业的金融人士进行咨询，以此来弄清楚产品实际的风险水平，要是发现自己遭受欺骗了，应当立刻留存证据然后向公安机关去报案。
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