央行约见平台
本月 6 日，央行采取行动。央行分别约见了北京的比特币交易平台主要负责人，同时也约见了上海的比特币交易平台主要负责人。通过这种方式，央行了解到了这些平台的运行状况。这一行为在业界立刻引发了震动。央行的介入，是为了提示这些平台可能面临的法律风险，从而促使比特币交易平台重新审视自身的运营。在此次约见之后，各个平台开始重视相关的问题。
近几年比特币交易很火热，交易平台发展迅速。不过，其中隐藏着很多问题。央行的这次行动有利于规范市场，也能降低隐患。有不少业内人士推测，后续很可能会出台更严格的监管措施。
杠杆交易模式
比特币平台大多存在杠杆交易，就如同股市的融资融券情况。投资者可以向平台借币来获取资金，以此进行多空双向的操作。像火币网以及币行这类平台，都能提供最高五倍的杠杆额度，并且每天会收取 0.1%的杠杆手续费。邓建鹏教授在接受采访时表明，这种盈利模式虽然能给平台带来丰厚的收益，然而其风险是不可忽视的。
很多投资者不了解杠杆交易的风险，就贸然进行操作。资金的年化利息能达到 36%。有些投资者不是合格的投资者，也参与了进来。一旦遇到暴跌的情形，就很有可能会把本钱都赔光。而强制平仓这一举措，就意味着所有的本金都会损失殆尽。
交易平台卡顿
有比特币投资者提到，在以往行情大涨或大跌的时候，火币网的网页端以及 APP 经常会出现无法登录的情形，同时交易还会出现卡顿现象。正因如此，投资者难以快速做出交易反应，很有可能错过最佳的买卖时机。比如，当行情发生大幅变动时，你无法进行操作，只能眼睁睁地看着投资遭受损失。
平台在高峰时段出现卡顿现象，这显示出它在技术建设上有欠缺，应对能力也较为薄弱。这种卡顿既会影响投资者的交易体验，又可能让投资者遭受不必要的损失，还会给平台的信誉带来不良影响。
外汇规避猜测
有人将比特币的买卖与规避外汇管制关联起来。投资者先把人民币用来购买比特币，接着把比特币转到国外的平台，随后在该平台将比特币变现为美元，整个过程只需 5 分钟。在这几个月中，中国投资者购买比特币的热度和人民币的下跌走势是一致的，这似乎为那种猜测提供了依据。
然而从操作的难度角度来看，目前这还没有形成一种趋势。从现实数据方面来看，目前这也还没有形成一种趋势。如果存在大量规避外汇管制的行为，那么比特币境内外的价格差将会持续变大。但现在价差最多只有 2%到 3%，更多的时候或许还是境内的投机行为。
监管围剿打击
比特币出现暴涨后，各国监管者纷纷行动。有的国家对其交易征税，有的国家甚至全面取缔交易。且没有国家政府承认比特币具有法定货币地位。2013 年底比特币疯狂上涨后，价格从最高 1040 美元，在不到半年时间里暴跌至 410 美元。
各国的监管态度较为强硬，原因在于比特币交易存在诸多问题。监管进行围剿时，比特币的投机之风受到了打击。然而，之后因货币贬值以及投资者缺乏相应渠道等因素，比特币又被追捧。
交易风险提示
比特币交易市场风险巨大。其交易市场容量较小，且 24 小时开放，也无涨跌幅限制。这些特点导致价格易被操纵，普通投资者若盲目跟风，就易遭受惨重损失。比如，在价格剧烈波动时，许多新手投资者在高位买入，随后价格大幅下跌，他们的资产会大幅缩水。
交易市场处于自发状态时，存在诸多问题，如交易对手方风险以及资金安全风险等，这使得投资者的合法权益难以得到保障。比特币交易具有匿名性，还不受地域限制，这为洗钱和恐怖融资等犯罪活动提供了便利，致使监管面临重重困难。
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