案件概览

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杭州出现了一起极为震惊的比特币非法吸收公众存款的案件。有 100 多位人员在微信群里参与了相关活动，包括“类期货”交易以及借币返息。最终，周毅和李想骗取了他们的比特币数量超过七千枚。此案件主要集中在“烧饼铺”以及“明天会更好”这两个微信群里。

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交易流程

如果买家 A 对周毅和李想所给出的比特币价格表示认可，那么他会借助微信或者 QQ 来进行私聊以确定相关事宜。接着，他会通过银行转账的方式把款项转到指定账户。有一位玩家回忆道：“每次的交易金额大约在两百万到三百万之间，在近一年的时间里，累计的交易量达到了一亿以上。”由于他们给出的比特币价格比较低，因此吸引了众多人参与其中。

群内交易模式

这类微信群属于“熟人圈子”。由于存在一定的信任值，所以能够采取一种交易方式，也就是先交钱，接着再打币。在市场中，多数情况是一手交钱一手交币。而周毅他们所卖的“期货”，是在收了钱后的 1 到 2 天才发币，并且每个比特币比即时交易的价格要便宜 100 到 150 元。

涉案资金构成

玩家张明说，在七千多枚涉案的比特币里，差不多九成被借给了周和李这两个人，其目的是获取日息。最终由于他们“跑路”了，玩家无法拿回那些比特币。并且，超过一成的比特币参与了“类期货”交易，交了钱却没有拿到币。最开始的时候，玩家觉得这两人的口碑还可以，正因如此才放心与他们进行交易。

后期情况

后期周毅露面次数极少，李想顶替了他的位置，在群里进行货币售卖，每个货币的价格比周毅售卖的贵几十元。随后到了发行货币的时候，周毅和李想两人还劝玩家把货币借给他们来获取利息。前期玩家没有产生担忧，依然继续投入资金，却未曾料到最终会出现问题。

维权情况

“维权群”中，除了周和李之外，其余的都是未收到币的买家。周毅称“石匠”在巴西，由于当地环境混乱导致交易出现问题，所以无法交付币。然而，有玩家与石匠取得了联系，石匠表示币已经给了周毅。买家们认为他们后期的交易可能存在诈骗行为，希望能够给警方提供更多信息。

各位读者，倘若你遭遇到了类似这样的投资诈骗情形，那么在最初的时间里，你将会采取何种行动？欢迎大家进行评论并加以分享，同时也请大家点赞并且将本文分享给更多的人。