近期，监管要求国内比特币交易平台全部关停，且要退出市场，此消息传得很火。比特币被部分人看作创造财富的宝贝，也被部分人当作技术创新的宝贝，同时，比特币与众多犯罪活动存在纠葛，这种矛盾情形引起了多方关注。
比特币的“魅力诱惑”
在一些人心里，比特币是个好东西，它被看作是争取货币自由的希望，它还能让资产增值，它能发展支付技术，所以不少投资者纷纷赶来，他们投入了大量资金，他们满心期望靠比特币大赚一笔，就像找到了财富的新钥匙，他们把全部希望都寄托在了这上面。
然而，他们没有预料到，比特币表面看起来很闪耀，可是它背后隐藏着许多风险和罪恶，随着它的热度不断上升，它逐渐和一些犯罪行为掺和到一起了。
与犯罪的深度“绑定”
比特币在不少灰色地带非常活跃，在美国买大麻时它是硬通货，在荷兰买毒品时它是硬通货，在黑市买军火时它也是硬通货，甚至它还成了勒索攻击的新手段。2013年10月，美国执法部门查缴了一个电子交易平台，该平台上非法交易都用比特币结算，非法交易范围包括办假护照、黑客攻击等 。
不仅如此，比特币被用于非法资产转移，其方式是用本国货币购买，然后在国外平台售卖，这样一来，几分钟就能完成资产流动，这让不法分子的操作变得更加便捷。
非法活动的新“帮凶”
国内外存在一些不法分子，他们利用比特币持续进行热炒，抓住人们想要快速致富的心理，炮制出传销骗局，打着数字货币的旗号，以假充真，导致很多人被这些骗局骗得血本无归，生活陷入了困境。
而且比特币不是由特定机构发行的，追踪它的转账存在困难，绕开银行系统进行跨国资金转移很容易做到。犯罪贩子觉得它具有匿名性，速度还快，所以更愿意用它来隐藏犯罪行为。
监管行动的开展
比特币被滥用的情形十分严重，多国政府据此采取了行动，欧盟、英国等着手研究打击利用比特币犯罪的方案，积极施行措施维护金融安全与社会稳定，今年9月13日，中国互联网金融协会也发布文件进行提醒，告知投资者要警惕比特币成为违法犯罪的工具，一旦发现线索需及时报案。
早在2013年，我国五部委就明确指出，比特币是“网络虚拟商品”，它并不是货币，这为司法机关处理比特币相关案件提供了依据。
特殊性质的隐患
比特币的发行特点与常见货币不同，其交易特点也和常见货币不一样，这带来了诸多问题。它具有匿名性，而且很难追踪，犯罪分子觉得有可乘之机。犯罪贩子认为它速度快，并且能避开监管，所以越来越多地用比特币开展违法活动。
区块链平台的专业人士还指出，比特币让一些人干坏事更轻松了，这些人不用银行账户就能轻易拿到资金，这种情形加剧了比特币在犯罪活动里的危害。
投资风险的警示
对于投资者来说，投资比特币有着极大的风险。要是所购买的数字货币只是借虚假名义进行非法集资，那么基本上会血本无归。投资者一定要冷静思考，绝对不能被暴富的梦想冲昏头脑。
比特币好像有潜力，但其背后有很多问题，投资者得格外小心。大家觉得面对比特币现在的情况，普通投资者该采取什么行动？希望大家点赞并分享，还在评论区发表意见 。
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