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标签：洗钱风险
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十部门出手防范虚拟货币风险，它如何沦为洗钱工具待解？
近日，中国人民银行等十部门发文，进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险。今年以来，公安部门打掉了多个利用虚拟货币洗钱的团伙，犯罪分子组织“买手”、平台撮合、出售套现…...
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中国银保监会密切关注民间贷款利率，打击非法集资与防范互联网金融风险
4月23日，中国银保监会发布消息表示，密切关注民间贷款利率以打击非法集资。继续防范互联网金融风险。所有ICO平台和比特币交易已经安全退出中国市场。...
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比特币生意合法但需谨慎：五部委发布比特币风险通知解读
做比特币生意不犯法。但不要利用比特币做非法的事情。下面是等五部委发布的比特币风险通知（比特币之家网有全文）：《通知》明确了比特币的性质，认为比特币不是由货币当局发行...
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新浪比特币行情：淘宝禁令对比特币价格影响及人民币美元计价走势分析
新浪比特币行情美元人民币计价走势受淘宝禁令影响，比特币价格昨天出现小幅波动。截至昨晚18时30分发稿时，比特币在Mt.Gox网站上的价格再次跌破1000美元，报950...
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