数字货币本是创新成果，可是却成了洗钱的工具，这里面究竟有什么奥秘，一起来深入探寻一番。

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洗钱支柱与币圈言论

在币圈，洗钱的情况令人担忧，江铭指出，洗钱是数字货币价格支撑的关键因素之一，暗网交易潜藏其中，一些币圈微博博主更是语出惊人，公然宣称“币圈最大的实际商业价值就是便于洗钱”，这种直白的表述让币圈与洗钱的联系暴露出来，令人十分惊讶。

空气币与传销币乱象

朱诚关注币圈好些年了，他对空气币和传销币的特点十分了解，他说，传销币靠拉人头获取收益，没有合约地址，没有固定总量，大多通过独立的App交易。某数字资产交易所的客服人员也证实，那些没价值、仅靠币本身赚钱的币，百分之九十八都是空气币。这些币徒有其表，却在币圈掀起风浪，坑害了众多投资者。

比特币与洗钱关联

币圈玩家透露，有一些处于灰色地带的交易是通过比特币完成的，这或许就是比特币价格未崩溃的原因。早期时，比特币在洗钱监管方面存在欠缺。如今，大型交易所上线数字货币后，洗钱变得困难了。然而，比特币在洗钱领域仍有不可小觑的影响力，它好似一颗毒瘤，影响着金融市场的纯净。

匿名转账与对冲洗钱

币圈有个在微博上较有名气的博主讲，利用数字货币洗钱，依靠的是匿名转账以及对冲洗钱，由于数字货币去中心化，理论上能够避开监管，所以被用于洗钱，并且跨国转移汇款能将“黑钱”洗白，如此一来，犯罪分子就有了可乘之机，大量非法资金在数字货币掩护下肆意流动 。

监管困难与洗钱土壤

江铭认为，数字货币用于跨国交易，会让监管遭遇困难，进而为洗钱行为提供滋生环境。苏艾觉得，这是逃税的行为。记者注册进入交易平台后看到，平台有法币交易和币币交易的状况，而且认证漏洞极大，用户能避开认证，分散转移数字货币，这便为洗钱创造了机会。在监管不完善的环境里，洗钱活动极易滋生，还会不断蔓延。

潜在风险与未来走向

要是数字货币变成洗钱的工具，那危害可极大了，它会破坏金融秩序，还会对监管权威发起挑战。未来，加强监管是必然要走的趋势，提高认证门槛、限制交易渠道等这些措施得落实到位。与此同时，投资者得提高警惕，要跟非法币和非法交易保持距离。我们必须重视这些问题，通过这样来共同维护金融市场的安全与稳定。

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