有消息透露，虚拟货币交易平台将要全部关闭，关闭后停止运作，这使得整个市场陷入了震动状况，又陷入了动荡状况，两种状况是从来没有出现过的，监管方面出手了，出手后展开行动，行动的结果是直接阻断了法定货币与虚拟货币在交易大厅内的交易通道了，背后究竟实际上隐藏着什么样的风险呢，并考虑了什么样的想法呢，还有着什么样的心思呢？

市场风险隐患

在近些年，虚拟货币交易规模迅速膨胀，全国单日交易量已突破200亿元 。这样的爆发式增长，致使市场投机氛围浓厚，价格波动剧烈 。普通投资者面临巨大亏损风险，大量散户盲目跟风入场，同时缺乏风险意识及专业指导，相当容易成为市场操纵行为的牺牲品 。

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金融安全担忧

虚拟货币交易已成资本外流新渠道，今年初，部分数字货币成资本外流新途径，诸多投资者借比特币等数字货币，试图规避外汇管制，进而将国内资产搬至国外，成交量居前的三大平台占据全球98%的市场份额，此情况给外汇管理带来严峻挑战，直接影响国家金融安全。

年初时，央行进入主要交易平台，开展现场检查，检查后发现，平台在反洗钱方面存在明显漏洞，在客户身份识别方面也存在明显漏洞，后续虽做出加强开户审核举动，还要求用户手持身份证且录制视频，然而潜在风险依旧难以完全得到控制 。

社会影响考量

疯狂炒作虚拟货币，这种行为在社会上形成了不良的示范效应，众多怀有暴富愿望的人忽视那背后巨大不可小视的风险而投入其中 ，该充斥投机的氛围助长了不劳而获的社会心理 ，对实体经济的健康发展构成了潜在的不良威胁 。

部分投向虚拟货币交易的投资者，倾尽所有进行投入，一旦虚拟货币价格大幅波动，也就是价格产生大幅起伏与变化，便极易引发家庭矛盾，出现家庭间的冲突，这种冲突会带来家人关系交恶，以及造成严重影响社会领域的问题，监管层对此抱有担忧，怀有忧虑。要是放任这种情形不管，保持现状不加约束，没有措施，就可能会酿成更为严重的社会风险，也就是引发更严重的社会危机，造成社会动荡不安。这也是采取严格措施，执行严控手段，出台严格规定的其中一个重要原因，是制定、实施对应严格举措的一个关键因素。

监管政策演变

监管层对比特币等虚拟货币的态度，经历了一个过程，一开始是进行风险提示，而后变成现场检查，再到现在进入全面关停阶段，是逐步收紧的，政策的演进彰显出监管的决心，监管部门对新生金融业态持有审慎态度，通过这个过程得以体现 。

要注意这点，监管并非要是设法把比特币总共完全消除掉才行，有接近监管方面的人士透露出来这样内部知道情况，其主要所具备的目的是为了给市场降低它现有的热度，想方法让市场达到回到处于合理的区间范围之内，像如此的一种采用渐进方式来进行监管的策略，是已经考虑衡量了市场它目前所能够承受的内在能力大小，并且也是呈现展示出了在风险防控这个方面所具备的前瞻性的 。

平台应对策略

各大交易平台，面临监管压力，已然着手谋求转变，一类平台，在国际市场构架交易平台，是加紧于海外，布设设立交易平台的行动，如火币网搭建PRO版，币安扩展海外版，有的甚至声称，已取得日本交易牌照 。

部分平台在考虑转向虚拟货币资产管理业务这一选择，，此乃除出海发展之外的，它会利用现有的用户基础，以及信用优势去开拓新的业务领域，虽这些业务所获利润或许比不上交易所的，可这能确保平台持续运营的。

行业未来展望

短期内，交易所业务会进入冰点阶段，有关专家持有这样的观点，从长远来看，或会准许成立一两个带有官方背景的虚拟货币交易所，一旦该设想得以实现，能给此行业带来全新的发展机遇，然而前提是，必须搭建全方位的监管体系。

矿池业务当前仍处于被许可能持续运营的状态，这样的情形，为行业留存下一丝未来有望好转的可能性，部分平台在完成ICO项目清理退出后，正以积极态势探寻全新发展趋向，区块链技术自身仍具备相当大的可向前发展的空间，只不过有待寻觅到更符合规定的应用情境 。

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